Согласно информации, полученной «Коммерсантомъ» из Министерства финансов, начиная с 2027 года крупные денежные переводы физических лиц, совокупный годовой объем которых превысит 2,4 миллиона рублей, могут оказаться в зоне автоматического контроля Федеральной налоговой службы. Инициатива обусловлена планами по существенному расширению информационного взаимодействия между Банком России и ФНС.
В ведомстве подчеркнули, что новый механизм не коснется операций, осуществляемых между близкими родственниками, а также иных поступлений, не относящихся к коммерческой деятельности. По мнению представителей Минфина, подобные меры позволят эффективнее идентифицировать доходы граждан, не задекларированные в установленном порядке, и проводить более детальный анализ финансовых потоков.
Параллельно рассматриваемый законопроект предполагает введение обязательного указания идентификационного номера налогоплательщика при оформлении банковских счетов. Кроме того, ФНС получит полномочия истребовать выписки по тем счетам, которые Центральный банк сочтет подозрительными. В случае обнаружения неучтенных средств, как ожидается, последуют стандартные процедуры — налоговые проверки с последующим доначислением обязательных платежей.
